湖北能源2019年半年度董事会经营评述

  2019年上半年,公司全体员工凝心聚力、攻坚克难,在水电来水偏枯情况下,发挥综合能源平台优势,保持了发电量同比大幅增长;在设备检修技改任务繁重,新机组投产压力大的情况下,保持了生产建设的安全稳定;在上游资源供给受限、下游市场竞争激烈、能源生产供销盈利空间不断被压缩的情况下实现了营业总收入再创历史新高。

  截止2019年6月30日,全省发电量1350.71亿千瓦时(含三峡发电量406.1亿千瓦时),同比增长7.47%。剔除三峡发电量后,全省发电量944.61亿千瓦时,同比增长8.61%,其中,水电、火电、风电、太阳能同比分别增长-21.2%、21.73%、10.88%、8.03%。

  报告期内,公司累计发电127.01亿千瓦时,同比增加19.5亿千瓦时,增幅18.14%,主要是由于火电新增装机投产后发电量大幅攀升、查格亚水电站项目交割后电量并表。公司湖北省内机组发电量119.86亿千瓦时,占湖北全省发电量(不含三峡)的12.67%,比去年同期的11.87%略有增长。

  水电板块,水电发电量41.98亿千瓦时,同比减少15.5亿千瓦时,减少27%,其中,查格亚水电站贡献电量3.56亿千瓦时。

  水电发电量同比明显下降,其中清江梯级发电量35亿千瓦时,较上年同期降幅32.91%,主要因为清江流域上半年来水偏枯。

  火电板块,火电发电量77.13亿千瓦时,同比增加33.79亿千瓦时,增幅77.97%。鄂州电厂上半年全力争取发电计划,发电量大幅超过年初计划进度,创历史最高水平。自二季度鄂州三期#5、#6机组投产以来,拉动全厂电量快速增长。

  新能源板块,新能源发电7.9亿千瓦时,同比增长1.16亿千瓦时,增幅17.23%,主要是因为装机规模同比增长。

  天然气板块,上半年完成销售天然气12.28亿方,同比增加2.86亿方,增幅30.34%,售气量占全省消费量的33.14%,份额保持基本稳定。报告期售气量同比增长的主要原因,一是全社会消费量自然增长,二是公司部分新项目投产。

  煤炭板块,上半年完成煤炭销售量345.52万吨,同比增加156.6万吨,增幅82.89%。煤炭销售量大幅增长主要是公司加强了市场开拓力度,其中两湖一江地区销量占总销量的比例不断提升,市场转型初见成效。

  2019年上半年,公司实现营业收入76.76亿元,同比增加17亿元,增幅28.46%,主要是受火电、天然气、煤炭营业收入大幅增长拉动,公司实现营业收入创历史同期新高。报告期内公司实现利润总额16.13亿元,同比减少1.7亿元,降幅9.56%,主要受水电板块利润同比明显下降、投资收益同比减少的影响。报告期内,公司营业收入增幅较大,利润总额却同比下降的主要原因:一是毛利率较高的水电业务因发电量下降导致利润明显减少;二是天然气销售和煤炭贸易业务,报告期内营业收入虽然大幅增长,但由于毛利率较低,利润总额增长有限。

  上半年,在水电来水偏枯,公司水电发电量大幅下降的情况下,公司火电发电量大幅提升,对公司经营业绩保持总体平稳起到了决定作用;天然气、煤炭板块抓住市场形势向好的有利时机,加强市场开发,销量大幅增长,对公司经营规模扩张发挥了助推作用。

  鄂州电厂加强燃料组织保障,上半年各重点长协煤合同兑现率均达到100%,燃料价格连续3个月低于区域平均水平;上半年市场利率有所下降,公司加强融资管理,财务费用同比明显下降;择机在相对高位出售部分长江证券可转债,实现较好收益。

  以重点项目为抓手,以关键节点为目标,加大项目施工各个环节的监管频率和力度,在保证安全、质量的前提下,扎实有序推进工程建设。上半年,公司工程建设现场进度基本正常,鄂州三期顺利实现双机投产,江坪河电站大坝填筑到顶,荆州煤港建设、鄂州一期超低排放改造、清江隔河岩-高坝洲工区环境治理工程有序推进。

  坚守安全红线意识,健全安全责任体系,排查安全事故隐患,落实安全防范措施,安全形势企稳向好。上半年公司没有发生人身伤亡事故,没有发生重大设备设施损坏事故,实现了零事故、零伤亡。二、公司面临的风险和应对措施

  受市场化交易规模扩大影响,公司所属发电企业参与市场化交易电量逐年增多;受国家大力推进能源价格改革、促进实体经济发展和降低税费等政策影响,存在降低发电企业电价的风险;因电力体制改革政策、供需环境等因素,影响公司发电量计划。

  2019年,公司将要树立“大营销”理念,大力宣贯电改精神,带动公司上下提升成本意识、服务意识、竞争意识等市场化意识;持续做好与政府主管部门、电网企业、交易机构和用户等相关各方的关系维护;主动参与湖北电力市场前瞻研究,巩固公司在湖北电力市场的优势地位;科学制定市场化交易策略,不断优化公司营销管理体系,做好市场营销队伍建设和人才储等;积极跟踪、研究相关政策动态,加强与政府主管部门的沟通协调,尽力维护企业价格。积极协商湖北省电力主管部门和电网公司,加强与电力用户联系,同时加强设备可靠性,力争获得较高发电利用小时。同时,做好供热、天然气、煤炭等多板块业务,平滑电力行业风险,提高公司盈利的稳定性。

  2018年以来,国家及湖北省对天然气、风电、光伏等领域政策进行了调整。受环保、林地政策影响,省内风电项目不能占用国有林地,加之省内风电资源有限,项目获取难度进一步增加;地面光伏规模指标受到限制,新建项目难以开展,可能影响公司新能源业务的拓展。

  2019年公司将及时跟踪相关产业政策的调整情况,重点围绕公司电力、天然气和煤炭等具有业务协同的产业链上下游业务优质标的,抓住资本市场机遇,充分发挥公司优势和特点,加大投资并购力度,实现重点突破,使公司战略目标得以实现。

  公司主营业务包括水电、火电、风电等,拥有众多发电机组,还运营易燃易爆的天然气业务,同时还有众多在建工程项目。上述业务在日常生产经营中,存在意外事故、设备故障、自然灾害等造成的人员伤亡或设备损坏的风险。上述安全事故的发生,可能造成公司正常生产经营的中断,甚至生命、财产的重大损失。

  针对安全生产风险,公司将强化安全责任落实,健全安全预防体系。按照国家法律法规、标准的有关要求,制定完善管理制度、安全生产责任制、检修规程、应急预案等,做到有章可循、有章必循;以开展安规和“两票三制”为内容的培训,采取多种有效形式和措施、着力加强查、禁违章作业;严密监控危险源,做好预防措施,开展作业前的危险点分析,严格执行所制定的控制措施等有关规定;同时充分发挥建立和第三方检测机构职能,杜绝事故隐患。

  公司主要水电机组位于清江流域,清江流域来水具有不稳定性和年度不均衡性,这将对公司当年的发电量及经营业绩产生影响。为此,公司一方面加强与气象部门的联络,及时掌握水文情况,加强各水库精确调度、精益运行和精心维护,合理安排蓄水与消落,提高水能利用效率,力争不弃水、少弃水,实现防汛与发电两不误;另一方面,公司长期以来发展水电、火电、新能源、天然气、煤炭、售电等多个业务板块,形成发电与售电、火电与煤炭、天然气上下游产业链的协同效应,能够有效抵御由于来水不稳定风险。三、核心竞争力分析

  公司肩负湖北省能源安全保障平台责任,发挥三峡集团综合能源发展平台作用,做实能源基础项目。发电业务不断完善精细化管理,科学调度,提升生产效率;新投产鄂州三期#5,6#号共计200万千瓦超超临界火电机组,有效降低火电项目平均度电燃煤成本;天然气管输与燃机业务充分发挥协同优势,提前谋划,缓解供需矛盾;煤炭贸易业务根据煤炭储运基地项目特点,抢占区域,销量再创新高;大力实施走出去战略,秘鲁查格亚水电站项目完成交割,与辽宁营口燃机热电联产项目开工建设。

  公司拥有水电、火电、风电、光伏发电等多种类型的发电机组,结合煤炭贸易业务和天然气管输优势,保障燃料供应、严控成本,保证了公司经营业绩的稳定。2019年上半年公司所属各发电企业累计完成发电量127.01亿千瓦时,同比增加19.50亿千瓦时,增幅18.14%。在水力发电因来水偏估发电量同比减少的情况下,火力发电量大幅攀升,同比增长77.97%;风电及光伏等新能源发电7.90亿千瓦时,同比增长17.23%。

  大力延伸清洁能源业务,积极推进燃机项目,寻求水电、新能源等清洁能源项目收购;围绕国家共抓长江大保护工作部署,推进气化长江工程,探索在LNG贸易、接卸、存储、运输、船舶动力改造等产业链环节开展合资合作;持续加强技术改造,火电机组进一步降低能耗,提高环保水平。

  深入探索五库联调多源互补的水资源配置体系,加强水库经济运行和设备维护管理,不断提高水资源利用效率,南河流域梯级电站首次实现跨产权联合调度;鄂州发电公司强化设备可靠性管理,精心调整运行方式、精准控制机组参数、精确配煤掺烧,确保机组高效稳定运行;积极应对电力体制改革,健全完善营销体系,直接交易电量规模逐年扩大。

  加强预算执行和考核管理,有效控制管理成本;发挥上市公司融资优势,调整负债结构,提升资金使用效率;坚持实体经营与资本运作相结合,报告期内长江证券可转债实现收益0.84亿元,对主业利润实现了有效补充。

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